<track id="1tj5n"><meter id="1tj5n"><dfn id="1tj5n"></dfn></meter></track>
<sub id="1tj5n"><meter id="1tj5n"></meter></sub>

    <th id="1tj5n"></th>
      <track id="1tj5n"></track>

          網絡社會征信網

          征信網 > 電信欺詐

          長春偵破“2017.3.08”特大電信網絡詐騙案 抓114人

          來源:百家號 發布日期:2018-04-09 15:51:36

          3月23日,長春市公安局在打擊電信網絡詐騙犯罪行動中再次亮劍、再傳捷報。刑警支隊、朝陽區公安分局經過一年多的縝密偵查,300多名民警在長春、沈陽等地采取聯合行動,成功偵破公安部督辦“2017.3.08”特大電信網絡詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人114人,涉案金額5億多元。

          公司黑手伸向老人 細查電信詐騙團伙

          2017年3月8日,長春市公安局刑警支隊獲得線索,長春市瀧沐商貿有限公司涉嫌利用虛假藥品廣告,向咨詢老年人免費發放廣播、羊絨褲等禮品,博取老年人的信任,騙取老年人個人的患病信息,冒充醫生專家吹噓和夸大藥品功效,將廉價藥品以成本價幾十倍的價格向老年人推銷,詐騙老年人生活費。

          獲悉情況后,長春市公安局副局長劉省倫要求,刑警支隊深挖細查,堅決重拳打擊侵犯人民群眾財產安全和合法權益的電信網絡詐騙犯罪。刑警支隊迅即成立“3.08”電信詐騙案專案組,全力開展案件偵查工作。

          專案組經過一個多月的縝密偵查,瀧沐商貿有限公司背后諸多疑點浮出水面。首先,瀧沐商貿有限公司的員工竟然在長春注冊森淼保健品經銷處和林淼大藥房,而藥房都鎖著門根本不賣藥。其次,該公司銷售的藥品和保健品應該由物流公司送貨上門,調查發現公司員工竟冒充物流人員上門送藥。第三,該公司對外宣傳主要銷售的熊膽粉、養心方、草原心腦方等10余種藥品,可這些藥在藥房和醫院都買不到。第四,民警化妝深入瀧沐商貿有限公司,發現公司內有100多名員工專門負責給看廣告咨詢藥品療效的老年人打電話,并且按照事先準備好“劇本”,冒充醫生專家向老年人推薦藥品和保健品。


          專案組拿到瀧沐商貿有限公司的“劇本”后,這個冒充醫生專家、制作話術、使用虛擬電話向老年人高價推銷假藥和保健品,詐騙錢財的集團詐騙團伙浮出水面。

          為徹底摧毀這個詐騙公司,專案組經過研判分析,決定對詐騙公司的基本結構、核心組成人員和犯罪窩點開展全面調查,收集詐騙技術、詐騙話術等作案證據,為最后抓捕行動奠定打牢基礎。

          專案組民警經過認真商量,將負責聯系購買、運送藥品的公司辦公司主任韓寶祥作為突破口,順藤摸瓜,很快查明該公司人員結構、核心成員。

          詐騙集團公司以總經理、哈爾濱人佟福嘉為首,設副總經理4名、財務總監1名、銷售經理11名,話務班100多人。公司內設銷售部、財務部、物流部、督查部等部門,組織紀律嚴密,等級森嚴,骨干成員穩定,氣焰囂張,作案能力極強。同時,民警摸清犯罪集團窩點位于吉發廣場B座7樓、8樓、17樓、18樓,詐騙團伙話務班100多人在此藏身。

          隨著偵查工作不斷深入,專案組準備研究部署抓捕工作之際,一件意想不到的怪事打亂整盤計劃。

          詐騙集團突然停業 專案民警枕戈待旦

          2017年7月,在沒有任何征兆的情況下,瀧沐商貿有限公司突然停也業,員工全部解散,突如其來的變化致使偵查工作暫時擱淺。

          “我們的調查工作被發現了?還是其他原因驚動了犯罪嫌疑人?”詐騙集團的突然撤退讓專案組的民警們百思不得其解。

          “既然大家工作沒有紕漏,大家不要灰心,重新梳理工作每一個細節,一定能找出原因!”刑警支隊支隊長林亞東給專案組民警打氣。

          聽完林亞東支隊長的話,民警們堅定信心,抖擻精神,對詐騙公司偵查工作重新啟動。

          ……

          2017年11月,經過3個多月的寂寞等待,專案組發現詐騙團伙又開始活動了,團伙成員陸續回到吉發廣場,并且重新注冊一家新公司和藥房——瀧澤商貿有限公司、鴻源大藥房,公司員再次恢復營業。

          民警經過10多天的調查驚奇地發現,該團伙的詐騙手段發生變化,一些作案手段在原來的基礎上進行完善和改進,詐騙話術、技巧變得更加隱蔽。

          經調查還弄清楚該詐騙團伙停業的原因。當時全國開展嚴厲打擊虛假廣告活動,在不明真相的情況下,詐騙團伙臨時宣布停業避避風頭。由此也看出,這個詐騙團伙異常狡猾,組織性和反偵查能力非常強。刑警支隊立即向省公安廳副廳長、長春市副市長、公安局長呂鋒,市局副局長劉省倫進行了匯報。

          呂鋒局長做出批示:務必抓住戰機,集全局全警之力嚴厲打擊,決不能讓此類犯罪在我市形成氣候。

          按照市局領導的指示,專案組重新部署偵查工作,對詐騙集團犯罪事實和犯罪證據進行固定,對詐騙團的人員結構、核心成員進行定位,各項偵查工作更加細致、小心。

          300名民警聯合出擊 詐騙團伙全軍覆滅

          2018年3月18日,長春市公安局副局長劉省倫召集刑警支隊、朝陽分局、市檢察院等相關部門領導,召開協調通報會議,通報案情,確定了詐騙犯罪集團的犯罪性質,并傷定由市局刑警支隊、朝陽分局聯合行動,快速收網、搗毀窩點。

          3月23日下午,劉省倫副局長親臨一線指揮,聯合專案組調動市局刑警支隊、朝陽分局300名警力,組成10個抓捕組,統一行動。

          在吉發廣場B座7樓、8樓、17樓、18樓詐騙團伙窩點,詐騙團伙話務班93名涉案人員全部落網。同時,在沈陽、長春等地,抓捕組將佟福嘉等21名團伙主要成員抓獲,封存位于白菊路和長白路的藥品倉庫各1個、空殼藥店1個,扣押窩點內的所有涉案物品。

          抓捕行動首戰告捷,專案組立即組織朝陽區公安分局刑警大隊及派出所精干警力,連夜開展審訊,證據匯總、調查核實、物品清點、履行法律手續、人員羈押等各項工作,截止3月24日基本查清瀧澤商貿有限公司實施電信詐騙的犯罪事實。

          2013年以來,哈爾濱人佟福嘉用他人名義在長春注冊了瀧沐商貿有限公司、森淼保健品經銷處和林淼大藥房,在媒體上買斷廣告段位,密集投放廣告,夸大治療效果,大肆推銷假藥和保健品。同時招募員工,制定行騙腳本,設置虛擬400電話,記錄咨詢者信息,采取電話咨詢,電話跟蹤回訪等形式,冒充醫生專家,醫院主任等身份欺騙老年人購買假藥和保健品。

          2017年7月,在全國嚴厲打擊虛假廣告的形勢下,佟福嘉將森淼保健品經銷處和林淼大藥房棄用關閉。同年11月,他認為風頭已過,用其他身份在原經營地址重新注冊了瀧澤商貿有限公司和鴻源大藥房,再次招募員工重新開始實施詐騙犯罪。

          據統計,該犯罪團伙行騙范圍涉及全國各地,受騙群眾近萬人,均為60歲以上的低收入、體弱多病的老年群體,其中一些老年人因相信虛假宣傳,長期服用藥物耽誤最佳治療時間,導致病情加重。經初步估算,詐騙團伙涉案資金達5億元以上。

          目前,佟福嘉等98名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步工作中。

          刑警支隊四大隊大隊長趙明回答記者問題

          公安機關怎么發現線索偵破此案的?

          趙明:2016年9月,在長春市公安局黨委和各級領導的高度重視和大力支持下,成立了長春市反電信網絡詐騙中心(簡稱反詐中心),中心設立在刑警支隊,主要職能就是打擊、防治理新型電信網絡詐騙犯罪。

          中心民警與全國各地反詐中心保持溝通和協作,密切關注犯罪新動態,發現自2016年以來針對老年人以推銷藥品保健方式實施詐騙的犯罪呈上升趨勢,就在長春地區有針對性地開展調查工作。

          工作中民警了解到,在物流快遞業有的經銷商以貨到付款方式向老年人銷售藥品保健品,卻不填寫真實的發貨地址;同時網絡上出現一些群眾的投訴,與電視臺的冒充專家推銷藥品廣告有關,群眾提到了“投訴無門”,買了有問題的藥沒人管。民警對以上信息進行初查,發現指向了同一家名為瀧沐醫藥科技的公司,且該公司的很多銷售手法符合電信網絡詐騙的基本特征,經報上級領導批準,遂決定對該公司開展立案偵查。

          此案偵破歷時一年多,在工作中都遇到了那些困難?

          趙明:由于是新型電信網絡詐騙犯罪,作案是以集團化、公司化方式運作,甚至公司內部即設有法律事務部門,專門研究處理投訴、規避法律和逃避打擊,所以傳統的偵查模式已經不能適應打擊要求,我們在工作中也在不斷總結經驗教訓,以便能更精準地打擊這類犯罪。

          此案偵破歷時一年多,中間一波三折,包括該犯罪團伙為逃避打擊自行停業四個月。我們主要遇到的困難有以下幾方面:

          一是定性難。犯罪嫌疑人在工商部門注冊了多家合法的公司,并以此為掩蓋簽訂物流快遞合同和廣告合同,銷售的藥品大部分是國藥準字的正規藥品,但同時使用了大量的欺騙性手段,有的手段單獨看只是行政違法違規,如果不能掌握全部犯罪手段,很難定性為詐騙。

          二是偵查難。案犯使用虛擬電話作案,虛擬發貨地址,隱藏在寫字樓內并加裝了防盜門監控器,一切都是為了防止公安機關追蹤溯源,而一旦用傳統的偵查方式展開調查,他們稍有風吹草動,會立即有組織的銷毀證據,逃之夭夭。

          三是取證難。他們內部分工明確,管理嚴謹,很多犯罪證據分散秘密管理,如果不能掌握并搜集到全部犯罪證據,很難達到最好的打擊效果。

          四是抓捕難。所謂狡兔三窟,該團伙秘密租用了多個寫字間作為窩點,骨干成員更是頻繁更換居住和辦公地點,且輕易不與話務班共同辦公,這給集中收網帶來很大難度。

          但是,法網恢恢,疏而不漏,最后我們長春公安在行動中,將此案的主要犯罪嫌疑人全部抓捕到位,等待他們的將是法律的制裁。

          朝陽區公安分局刑警大隊大隊長胡石男回答記者提問:

          此案犯罪嫌疑人多達114人,請問專案組是如何周密部署、實施抓捕的?

          胡石男:朝陽分局接受任務后,分局劉洪偉局長高度重視,專題召開黨組會進行部署,由分局郭軍副局長和我總負責,調集刑警大隊全體人員迅速展開各項偵辦工作,從3月20日開始,刑警支隊四大隊和朝陽分局刑警大隊每日召開案情分析會,匯報案情工作進展,分析公司及其人員行動規律,反復研究細化抓捕方案。

          此間,呂鋒局長多次聽取匯報,市局劉省倫副局長親自到朝陽分局指揮研判。根據公司運營規律以及人員活動軌跡,3月22日案件分析會決定,由市局刑警支隊指揮、朝陽分局主辦,相關警種負責支撐,于3月23日下午展開集中抓捕行動。

          分局劉洪偉局長召開緊急會議,專題部署抓捕行動。由分局郭軍副局長總指揮、我現場指揮,各副大隊長分線指揮,調動全局共計300名警力,分成10個抓捕組,下發核心人物身份信息,細化長春、沈陽等抓捕地點,明確職責分工。分局法制大隊、預審科提前介入,指揮室全程跟蹤匯總情況,行政科以及各派出所全力做好后勤保障。

          3月23日當日,劉省倫副局長親赴分局指揮,刑警支隊支隊長林亞東,副支隊長李志剛、朝陽分局局長劉洪偉、副局長郭軍坐鎮指揮部,刑警支隊四大隊大隊長趙明,分局刑警大隊大隊長胡石男、副大隊長嚴蘊明、趙立輝、金鵬、白明以及7個中隊中隊長,各派出所所長分線率隊展開行動。保障警種全線開動。下午13時,各行動組配備相關設備、化裝設伏全部集結到位。13時35分,按照劉省倫副局長的命令,抓捕行動正式打響,14時21分,胡石男大隊長帶領的抓捕組成功端掉吉發廣場B座7樓、8樓、17樓、18樓話務窩點,話務班93名涉案人員全部落網。同時,在沈陽、長春等地,抓捕組將佟福嘉等21名團伙主要成員抓獲,封存位于白菊路和長白路的藥品倉庫各1個、空殼藥店1個,扣押窩點內的所有涉案物品。

          朝陽區公安分局刑警大隊副大隊長白明回答記者提問:

          此案涉案金額5億多元、被害人眾多,請問如何防范電信詐騙案件,發現被騙應該怎么辦?

          白明:目前電信詐騙犯罪主要有以下幾種作案形式和手段:

          一、冒充公安局、檢察院、法院、稅務機關工作人員、電信局詐騙。

          二、打電話冒充事主熟人詐騙。

          三、謊稱孩子被綁架或在外受意外傷害、突發疾病要求匯款為名進行詐騙。

          四、退費退稅詐騙。

          五、群發匯款短信詐騙。

          六、虛假股票或投資理財“釣魚”網站詐騙。

          七、各類虛假中獎詐騙。

          八、盜用QQ號冒充親友詐騙

          九、各類虛假中獎詐騙

          十、網上和電話交友詐騙

          要防范上述犯罪手段,就要保持清醒、保持警惕:

          一、公、檢、法機關作為執法部門是絕對不會使用電話方式對所謂的“電話欠費”、涉及案件等問題進行處理的。因此,絕對不要相信此類騙術。

          二、如果您接到陌生人電話,一定要先確定對方身份,不要主動猜測對方是誰,在沒有確定弄清對方是誰的情況下,更不要盲目答應對方的要求。

          三、有些犯罪嫌疑人能通過非法途徑獲取事主本人、孩子的電話、姓名等信息,因此,在電話中有時能明確說出事主本人,孩子的電話或姓名,以強化事主對此事的相信程度,是事主在恐慌失措中上當受騙。當您接到此類電話時,不要慌張,要通過撥打孩子的電話或其同學、朋友、學校老師聯系等方式,證實情況后再作處理。

          四、凡以入會、提成為名義讓股民交錢后為股民提供優質股票信息的公司或網站均屬非法。請不要相信虛假公司或機構及網站上標榜的優厚回報的虛假宣傳,防止犯罪分子行騙。

          五、請您保護好自己的網絡信息安全。請您堅信無端的中獎都是詐騙分子設置的騙局。

          六、任何陌生人通過電話、短信要求您對自己的資金進行轉賬、匯款的,或者聲稱為您提供安全帳戶的,請一概不要相信,防止受騙。

          七、犯罪嫌疑人利用特殊計算機軟件能模擬各類電話號碼,在事主電話上能顯示事主家人手機或政府有關職能部門的電話號碼,使事主誤以為真。對此,請您遇到陌生人打來電話時,一定要冷靜,沉穩思考,特別是涉及錢款轉賬的,要立即停止,把好最后一道防范關口。

          凡遇上述問題,要做到“不看、不信、不匯款、不轉賬”,尤其不要聽信陌生人轉接警方或者其他咨詢電話,不要點擊可疑網頁提供的確認鏈接,一定要及時撥打110向警方咨詢、舉報或報警。一定不要按照對方的要求進行匯款、轉賬操作!要立即撥打110報警或當面咨詢銀行工作人員。

          本案可以說是一種新型的,專門針對老年人實施的詐騙犯罪。涉案金額之大,被騙人數之多,讓人觸目驚心。

          警方提示:

          老年人格外關心自身健康,信息相對閉塞。詐騙團伙正是利用了老年人這一特點,采取贈送禮品等方式,博取老年人的信任,騙取老年人個人和患病的信息,冒充醫生專家假借回訪名義,謊稱有治病好藥,夸大藥物的效能,將加價幾十倍的藥物和保健品賣給老年人,詐騙老年人的退休金和積蓄。

          希望子女們要多關心父母,多和父母溝通交流,有病的及時帶老人到醫院救治,反復提醒父母提高他們的安全意識。一旦發現老人被騙,不要埋怨和冷嘲熱諷,要多方開導并盡快報警;老年朋友不要輕易相信一些藥品和產品的功效,更不要斥巨資大量購買產品。一旦意識到上當受騙,不要著急上火,要保留證據,及時報警,幫助警方抓獲嫌疑人。

          (原標題:長春偵破“2017.3.08”特大電信網絡詐騙案 抓114人)

           

          每日推薦

          專題活動

          pk10十个号码全包玩法

          <track id="1tj5n"><meter id="1tj5n"><dfn id="1tj5n"></dfn></meter></track>
          <sub id="1tj5n"><meter id="1tj5n"></meter></sub>

            <th id="1tj5n"></th>
              <track id="1tj5n"></track>

                  <track id="1tj5n"><meter id="1tj5n"><dfn id="1tj5n"></dfn></meter></track>
                  <sub id="1tj5n"><meter id="1tj5n"></meter></sub>

                    <th id="1tj5n"></th>
                      <track id="1tj5n"></track>